证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-047

中际旭创股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东大会没有否决议案的情况；

2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年5月29日（星期三）下午14:00，会期半天。

网络投票时间为： 2019年5月28日-2019年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月28日下午15:00至2019年5月29日下午15:00的任意时间。

2. 现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：由公司董事长王伟修先生主持

6. 股权登记日：2019年5月23日（星期四）

7. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共20人，代表股份217,619,657股，占公司股份总数的42.6844％。

其中，现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份23,871,453股，占公司股份总数的4.6822%。

通过网络投票的股东共16人，代表股份193,748,204股，占公司股份总数的38.0022%。

2. 中小股东出席会议的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共14人，代表股份46,333,964股，占公司股份总数的9.0881％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份198,269股，占公司股份总数的0.0389％。

通过网络投票的股东12人，代表股份46,135,695股，占公司股份总数的9.0492％。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果： 同意217,475,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0662％。

其中，中小股东表决结果：同意46,189,964股，占出席会议中小股东所持股份的99.6892％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3108％。

三、律师出具的法律意见

山东龙博律师事务所张圣瀑律师、邹方逵律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 中际旭创股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

2. 山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2019年5月30日