证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2019－临27

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2019年5月17日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：2019年5月28日以通讯表决方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人，全体董事均亲自出席了本次会议。

4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

1、关于选举公司董事长的议案

与会董事采取记名表决的方式以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定由周洪江先生担任本公司第八届董事会董事长。周洪江先生简历请见附件。

2、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案

与会董事审议表决了本项议案，表决结果如下表所示：

根据上述表决结果，公司聘任孙健为公司总经理；聘任李记明、姜华、彭斌为公司副总经理；聘任姜建勋为公司副总经理兼董事会秘书；聘任潘建富先生、刘世禄先生、肖震波先生为公司总经理助理。上述人员简历，请见附件。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

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董事会

二○一九年五月二十九日