山东威达:2018年度股东大会决议公告

现场会议时间：2019年5月21日上午9:30。网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年5月20日下午15:00 至2019年5月21日下午15:00 期间的任意时间。会议审议通过了以下议案：

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算方案》
4.《公司2018年度利润分配预案》
5.《公司2018年年度报告及摘要》
6.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
7.《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
8.《关于公司2018年度董事,监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.《关于公司2019年度向各家商业银行申请授信额度的议案》
10.《关于〈公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划〉的议案》
11.《关于调整独立董事津贴的议案》
12.《关于修改〈公司章程〉的议案》

仅供参考，请查阅当日公告全文。