精准信息:2018年年度股东大会决议公告

一、会议召开情况

1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年4月25日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》、5月13日以临时公告形式向公司全体股东发出《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议于2019年5月16日下午14:30召开。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至5月16日下午15:00。

4、现场会议召开地点：尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：第四届董事会董事长黄自伟

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

公司总股本为669,164,255股，代表公司有表决权股份总数为669,164,255股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，参加表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为272,485,794股，占公司有表决权股份总数的40.72%。

其中：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计6人，代表有表决权股份为257,200股，占公司有表决权股份总数的0.038%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共10名，代表有表决权股份为272,378,594股，占公司有表决权股份总数的40.70%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表有表决权股份为107,200股，占公司有表决权股份总数的0.016%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议情况

出席会议的股东（股东代理人）通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

议案1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意272,485,794股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

中小股东总表决情况：

同意257,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

议案2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案3.00 关于公司《2018年年度报告及其摘要》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案4.00 关于公司《2018年度公司财务决算报告》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案5.00 关于公司《2018年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案6.00 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案7.00 关于变更公司注册资本的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案8.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

议案9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理注册资本等工商变更的议案总表决情况：

中小股东总表决情况：

仅供参考，请查阅当日公告全文。