一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举董事王培桓先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会董事任期一致。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经选举，公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

（1）、审计委员会：选举独立董事陈国欣、董事傅元惠及独立董事魏紫为审计委员会委员，独立董事陈国欣担任主任委员；

（2）战略委员会：选举董事王培桓、独立董事陈国欣及董事翁怡诺为战略委员会委员，董事王培桓担任主任委员；

（3）薪酬与考核委员会：选举独立董事魏紫、独立董事刘京建及董事毕美云为薪酬与考核委员会委员，独立董事魏紫担任主任委员；

（4）提名委员会：选举独立董事刘京建、董事王培桓及独立董事陈国欣为提名委员会委员，独立董事刘京建担任主任委员。

本届专门委员会任期与第三届董事会董事任期一致，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）同意聘任王培桓先生为公司的总经理。

（2）经总经理提名,同意聘任傅元惠女士、丁明波先生、郝芸女士、李美女士为公司的副总经理。

（3）经总经理提名，同意聘任姜文霞女士为公司财务总监。

（4）同意聘任周承生先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期与第三届董事会董事任期一致，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%。

上述审批权限有效期限与公司第三届董事会任期一致。

        仅供参考，请查阅当日公告全文。