一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2019年5月15日（周三）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年5月14日至5月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年5月15日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

2. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。

3. 会议召开方式：现场表决、网络投票

4. 会议召集人：公司第四届董事会

5. 现场会议主持人：董事长张恭运先生

6. 会议出席情况：

（1）现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共16人，代表股份370,520,101股，占公司股份总数的46.3150%。

（2）网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东58人，代表股份37,319,316股，占公司股份总数的4.6649％。

合计参加本次2018年年度股东大会的股东人数为74人，代表股份407,839,417股，占公司股份总数的50.9799%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

参加投票的中小投资者为64人，代表股份44,145,196股，占公司股份总数的5.5182％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过了如下议案：

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

4、审议《2018年财务决算报告》

5、审议《2018年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

        仅供参考，请查阅当日公告全文。