一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2019年5月15日（周三）下午14:30；

网络投票时间为：2019年5月15日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日15：00至2019年5月15日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园泰垦路合力泰科技园厂区3楼1号会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召 集 人：本公司董事会。

5、主 持 人：董事长文开福先生。

6、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计64人，代表股份1,549,602,225股，占公司有表决权总股份3,116,416,220股的49.7239%。其中现场出席大会的股东及股东代理人6人，代表股份1,015,293,789股，占公司总股份的32.5789%。通过网络投票的股东58人，代表股份534,308,436股，占上市公司总股份的17.1450％。

7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

8、北京市环球（深圳）律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,076,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9661%；反对520,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权5,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,899,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8063%；反对520,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1916%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。

（二）审议《2018年度董事会工作报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,076,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9661%；反对520,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权5,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,899,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8063%；反对520,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1916%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。

（三）审议《公司内部控制自我评价报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,068,825股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9656%；反对520,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权13,300股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,891,670股，占出席会议中小股东所持股份的99.8035%；反对520,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1916%；弃权13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。

（四）审议《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,076,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9661%；反对520,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权5,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,899,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.9661%；反对520,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1916%%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。

（五）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,076,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9661%；反对520,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权5,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,899,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8063%；反对520,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1916%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。

（六）审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,073,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9659%；反对526,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340%；弃权2,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,896,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8052%；反对526,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1941%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

（七）审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,061,125股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9651%；反对539,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0348%；弃权2,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,883,970股，占出席会议中小股东所持股份的99.8006%；反对539,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1986%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

（八）审议《2018年度利润分配预案的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,064,725股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9653%；反对531,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0343%；弃权5,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,887,570股，占出席会议中小股东所持股份的99.8020%；反对531,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1959%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。

（九）审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,061,525股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9651%；反对538,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0348%；弃权2,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,884,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.8008%；反对538,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1985%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

（十）审议《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意270,899,270股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8063%；反对523,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1930%；弃权2,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,899,270 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8063%；反对523,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1930%；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

（十一）审议《2018年度财务决算报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,076,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9661%；反对520,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权5,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,899,270 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8063%；反对520,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1916%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。

（十二）审议《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意617,250,064股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9132%；反对534,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0864%；弃权2,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,889,070股，占出席会议中小股东所持股份的99.8025%；反对534,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1967%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

（十三）审议《关于公司对外投资的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,076,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9661%；反对523,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权2,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,899,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8063%；反对523,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1930%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%。

（十四）审议《2018年度监事会工作报告》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,076,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9661%；反对520,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权5,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,899,270股，占出席会议中小股东所持股份的99.8063%；反对520,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1916%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。

（十五）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意1,549,137,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9700%；反对459,200股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%；弃权5,700股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意270,960,170股，占出席会议中小股东所持股份的99.8287%；反对459,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1692%；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021%。

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