一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2019年5月9日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2019年5月15日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名，董事贺玉广以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。