证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-042

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年5月14日（星期二）14时00分，在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长车成聚先生主持。

出席会议的股东及股东代理人24人，代表股份1,013,552,849股，占公司总股份的57.0948%。通过现场投票的股东6人，代表股份1,012,931,949股，占上市公司总股份的57.0599％。通过网络投票的股东18人，代表股份620,900股，占上市公司总股份的0.0350％。

公司董事车成聚、祝振茂、叶兰昌，监事陈莉敏、徐雪影、赵实柱出席了会议，高管尹伟令、焦卫、朱淑军、张富军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于控股股东及关联方增持股份计划延期的议案》

表决情况：

同意367,900股，占出席会议有效表决股东所持股份的53.8653％； 反对302,000股，占出席会议有效表决股东所持股份的44.2167％；

弃权13,100股，占出席会议有效表决股东所持股份的1.9180％。

其中中小股东表决情况：

同意367,900股，占出席会议所有股东所持股份的53.8653％；

反对302,000股，占出席会议所有股东所持股份的44.2167％；

弃权13,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.9180％。

其中，关联股东齐翔集团及车成聚先生已对该事项回避表决。

表决结果：该议案通过。

2、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

表决情况：

同意1,013,409,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859％； 反对130,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；

弃权13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

其中中小股东表决情况：

同意539,800股，占出席会议中小股东所持股份的79.0337%；

反对130,100股，占出席会议中小股东所持股份的19.0483%；

弃权13,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9180%。

表决结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所许霜玉、姜涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2019年5月15日