淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
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证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-031
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月16日（星期二）14时00分，在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长车成聚先生主持会议。
出席会议的股东及股东代理人11人，代表股份1,012,609,849股，占公司总股份的57.0417%。其中出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份1,012,549,449股,占公司总股份的57.0383%；通过网络有效投票的股东4人，代表股份60,400股，占公司总股份的0.0034%。
公司董事陈晖、祝振茂、林丹丹，监事陈莉敏、徐雪影、赵实柱出席会议，公司高级管理人员焦卫、朱淑军、张富军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决情况：
同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该报告通过。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决情况：
同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该报告通过。
3、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该报告通过。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决情况：
同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该报告通过。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决情况：
同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：同意公司2018年度利润分配方案为：公司2018年末的总股本1,775,209,253股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.9元（含税），不以资本公积转增股本。
6、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
表决情况：
同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案通过。同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度外部审计机构。
7、审议通过了《关于公司2019年度对子公司担保额度的议案》
表决情况：
同意1,012,326,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；
反对283,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意106,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.3846%；
反对283,200股，占出席会议中小股东所持股份的72.6154%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意公司对控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：
同意1,012,340,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734%；
反对269,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意120,500股，占出席会议中小股东所持股份的30.8974%；
反对269,500股，占出席会议中小股东所持股份的69.1026%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意对公司章程中相关章节的修订。
9、审议通过了《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意1,012,340,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734%；
反对269,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意120,500股，占出席会议中小股东所持股份的30.8974%；
反对269,500股，占出席会议中小股东所持股份的69.1026%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：同意确认公司2018年度现金管理及2019年度使用每次不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等，期限为12个月，期限内资金可滚动使用。
10、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决情况：
同意1,012,340,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734%；
反对269,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意120,500股，占出席会议中小股东所持股份的30.8974%；
反对269,500股，占出席会议中小股东所持股份的69.1026%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过，同意修改股东大会议事规则。
11、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：
（1）选举张元荣为公司第四届董事会独立董事，同意1,012,549,449股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；
其中中小股东表决情况：
同意329,600股，占出席会议中小股东所持股份的84.5128%；
（2）选举叶兰昌为公司第四届董事会独立董事，同意1,012,549,449股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；
其中中小股东表决情况：
同意329,600股，占出席会议中小股东所持股份的84.5128%；
表决结果：同意聘任张元荣先生和叶兰昌先生担任公司第四届独立董事。
12、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：
同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：同意聘任韩刚先生担任公司第四届董事会董事。
二、法律意见
广东华商律师事务所杨文杰和张愚律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
三、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、广东华商律师务所对公司2018年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2019年4月17日