会议于2019年4月9日在公司会议室以现场方式召开。

  会议经审议和书面表决形成如下决议：

         一、审议通过了《2018年年度报告及其摘要的议案》

         二、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 《2018年度董事会工作报告》

         三、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 

         四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 《2018年度财务决算报告》

         五、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

         六、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

         七、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

         八、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

         九、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

         十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

         十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

         十二、审议通过了《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》

         十三、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

         十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

         十五、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

         十六、审议通过了《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》

         仅供参考，请查阅当日公告全文。