共达电声股份有限公司 2018年度股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2019-04-03
共达电声股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月2日星期二下午2：00 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019年4月2日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2019年4月1日下午3:00至2018年4月2日下午3:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、主持人：董事长谢冠宏。
5、投票方式：现场投票与网络投票
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议出席情况
1、 现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 1 名，所持有表决权股份数为54980000股，占公司总股本的 15.27% 。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表股份18,564,600股，占上市公司总股份的5.1568％。
3、中小股东投票情况：
通过网络投票的中小股东12人，代表股份18,564,600股，占公司股份总数5.1568％。
通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的 0.00%.
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
议案一《关于2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意73544600股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意18,564,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案二《关于2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意73544600股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意18,564,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案三《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意73493000股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对51600股，占出席会议所有股东所持股份的0.07％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意18,513,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7221％；反对51,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2779％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案四《关于2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意73544600股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意18,564,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案五《关于2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意73493000股，占出席会议所有股东所持股份的99.99% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权51600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.07％。
中小股东总表决情况：
同意18,513,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7221％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2779％。
表决结果：通过。
议案六《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意18,513,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.7221％；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2779％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,513,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7221％；反对51,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2779％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案七《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意73544600股，占出席会议所有股东所持股份的 100% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意18,564,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案八《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》 总表决情况：
同意73493000股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对51600股，占出席会议所有股东所持股份的0.07％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意18,513,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7221％；反对51,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2779％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案九《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意73544600股，占出席会议所有股东所持股份的 100% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意18,564,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案十《关于2019年度独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意73493000股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对51600股，占出席会议所有股东所持股份的0.07％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意18,513,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7221％；反对51,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2779％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见：
北京市时代九和律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《共达电声股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京市时代九和事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
共达电声股份有限公司董事会
2019年4月2日