会议于2019年3月28日召开。

会议形成如下决议：

《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度独立非执行董事述职报告》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《2019年度生产经营计划》、《关于固定资产报废的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于聘用会计师事务所及增加年度审计服务费用的议案》、《关于续聘内部控制审计师事务所及增加审计服务费用的议案》、《关于2018年度内部控制评价报告的议案》、《2018年度社会责任报告》、《关于申请银行授信的议案》、《关于〈公司2018年度承诺业绩实现情况专项审核报告〉的议案》、《关于〈公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》、《关于与山东黄金（北京）产业投资有限公司签署〈委托服务协议〉的议案》、《关于对境外全资子公司增资的议案》、《关于授权召开2018年年度股东大会的议案》。

 仅供参考，请查阅当日公告全文。