会议于2019年3月27日召开。会议形成如下决议：

一、全票通过《2018年度董事会工作报告》

二、全票通过《2018年度总经理业务报告》

三、全票通过《2018年度独立董事述职报告》

四、全票通过《2018年度财务决算报告》

五、全票通过《2018年度利润分配预案》

六、全票通过《2018年度内部控制评价报告》

七、全票通过《2018年度履行社会责任的报告》

八、全票通过《2018年年度报告》

九、全票通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

十、通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

十一、全票通过《关于2019年度为子公司提供担保的议案》

十二、全票通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

十三、通过《关于公司2019年度融资额度的议案》

十四、通过《关于签订<日常关联交易协议书>的议案》

十五、通过《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

十六、全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》

十七、全票通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》

十八、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动，马永章先生不再担任公司副总经理职务。

 仅供参考，请查阅当日公告全文。