会议于2019年3月26日召开。 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、 《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》、 《关于公司 2018 年度审计委员会履职情况报告的议案》 、《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2019 年度借款及授信额度预计情况的议案》、《关于确认公司 2018 年度与关联方之间关联交易及 2019 年度日 常关联交易预计情况的议案》、《关于公司 2019 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情 况的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》 、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》、《关于<集团公司高管 2019 年度绩效考核方案>的议案》 、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》 。

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