证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-007

潍柴动力股份有限公司五届三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）五届三次监事会会议通知于2019年3月13日以邮件或专人送达方式发出，会议于2019年3月25日上午11时，在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街197号甲公司会议室召开。监事鲁文武、吴洪伟、马常海出席本次会议。

会议由监事会主席鲁文武主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：

一、审议及批准公司2018年年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2018年年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及摘要提交公司2018年度股东周年大会审议及批准。

二、审议及批准公司2018年度监事会工作报告的议案

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2018年度监事会工作报告，并同意将该报告提交公司2018年度股东周年大会审议及批准。

《潍柴动力股份有限公司2018年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议及批准公司2018年度财务报告及审计报告的议案

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2018年度财务报告及审计报告，并同意将该报告提交公司2018年度股东周年大会审议及批准。

四、审议及批准公司2018年度财务决算报告的议案

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2018年度财务决算报告，并同意将该报告提交公司2018年度股东周年大会审议及批准。

五、审议及批准公司2019年度财务预算报告的议案

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2019年度财务预算报告，并同意将该报告提交公司2018年度股东周年大会审议及批准。

六、审议及批准关于公司2018年度利润分配的议案

公司拟以总股本7,933,873,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），不实施公积金转增股本。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2018年度利润分配的议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东周年大会审议及批准。

七、审议及批准公司2018年度内部控制评价报告的议案

公司监事会对公司2018年度内部控制评价报告发表意见如下：

《潍柴动力股份有限公司2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司2018年度内部控制建设和实际运行情况。未发现公司现行内部控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升工作人员专业素质和公司治理水平。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

八、审议及批准公司2018年度内部控制审计报告的议案

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

九、审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计服务机构的议案

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计服务机构，聘期自公司2018年度股东周年大会决议通过之日至公司2019年度股东周年大会有效决议之日止。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东周年大会审议及批准。

十、审议及批准关于公司会计政策变更的议案

公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

二O一九年三月二十五日