证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-019

山东国瓷功能材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算国瓷材料现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2019年3月21日下午14：00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月21日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年3月20日下午3:00至2019年3月21日下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号 公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：

其中中小股东出席情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张曦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（五）会议出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

议案1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

备注：表中占比指的是占出席会议有表决权股份总数的比例，以下均同。

其中中小股东表决情况：同意10,523,845 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。

议案2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

其中中小股东表决情况：同意10,523,845 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。

议案3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

其中中小股东表决情况：同意10,523,845 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。

议案4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

其中中小股东表决情况：同意10,523,845 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。

议案5.00 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

其中中小股东表决情况：同意10,523,845 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。

议案6.00 《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

其中中小股东表决情况：同意10,523,845 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。

议案7.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

其中中小股东表决情况：同意10,523,845 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

见证律师：杜国平、冯晓月

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、山东国瓷功能材料股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2019年3月21日