证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-010

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于第四届监事会第四次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（临时）会议于2019年3月21日下午3:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2019年3月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

与会监事经过认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

公司完成2017年度权益分派实施方案后，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，限制性股票的回购价格需做相应调整，同意限制性股票回购价格由原来的5.54元/股调整为5.4910元/股。

经核查，公司2018年限制性股票激励计划激励对象任旭违反公司内部管理制度规定，不再满足激励资格及条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，同意公司对其已获授尚未解锁的15000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会

2019年3月21日