证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-027

山东大业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年3月20日

(二) 股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席；全体高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《公司独立董事2018年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：公司2018年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：《关于预计2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：