证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-004

中航沈飞股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月3日以电子邮件方式通知了全体监事，并于2019年3月13日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席王志标主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中航沈飞2018年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订中航沈飞<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于中航沈飞2018年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于中航沈飞2019年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于中航沈飞2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于中航沈飞2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于全资子公司2019年度申请授信额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于中航沈飞2018年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于中航沈飞2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于中航沈飞2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于全资子公司2019年度对外担保额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于中航沈飞2018年度利润分配方案的议案》

2018年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表年初未分配利润为-36,250.87万元，本年实现净利润74,550.47万元，其中归属于母公司所有者的净利润74,323.94万元。

母公司报表年初未分配利润为-43,282.47万元，本年实现净利润7,263.38万元，年末可供分配利润-36,019.10万元。根据中国证监会关于分红的相关政策以及《公司章程》有关利润分配的规定，由于母公司报表年末可供分配利润为负，公司2018年度拟不进行利润分配。

监事会认为，公司2018年度不进行利润分配，符合《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所关于利润分配的相关规定，审议程序符合法律法规的相关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意提交2018年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于中航沈飞2018年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年全年的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2019年3月15日