证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2019-021

山东天业恒基股份有限公司

第九届监事会第十次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第十次临时会议于2019年3月13日11：00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场方式召开。应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名。公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由监事会主席柳毅敏先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

根据公司法及公司章程的有关规定，经股东推荐，提名王成东先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2019年3月14日

简历：

王成东先生，1976年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师；曾在山东省建设建工（集团）有限责任公司工作；现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长、齐鲁汇诚商业保理有限公司总经理。