证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-019

山东双一科技股份有限公司

关于注销子公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3 月 10 日召开第二届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司控股子公司SYT USA,INC.（以下简称“美国双一”）。

2、本事项无需经公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

4、具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。

二、基本情况介绍

1、企业名称：SYT USA,INC

2、企业类型：营利股份公司

3、住所： 美国堪萨斯州

4、注册资本（美元）：500,000

5、成立日期：2015年2 月5 日

6、经营范围：复合材料生产和组装

7、最近一期主要财务指标：

美国双一主要财务指标情况如下：

单位：万元

币种： 人民币

注：上述数据系截至2018年12月31日财务数据。

三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

公司根据经营管理的需要， 整合及优化现有资源配置，提高整体管理效率及经营效益，经公司审慎研究，同意注销子公司美国双一。本次注销子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生重大影响，也不会对公司当期损益产生重大影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，美国双一将不再纳入合并报表范围。

四、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2019年3月11日