山东日科化学股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码：300214 证券简称：日科化学公告编号：2019-027

山东日科化学股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2019年3月5日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月5日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月4日15:00 至2019年3月5日15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长蒋荀先生。

6、会议的出席情况

（1）本次会议出席的股东或股东代理人共11名，合计持有股份182,466,031股，占公司股份总数的42.8513%。其中，出席现场会议的股东6人，合计持有股份182,088,131股，占公司股份总数的42.7625%；通过网络投票的股东5人，合计持有股份377,900股，占公司股份总数的0.0887%。

（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共8人，合计持有股份4,124,398股，占公司股份总数的0.9686%。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意89,286,921股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,124,398股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）需回避表决。

2、审议通过了《关于公司<2019年度董事薪酬考核办法>的议案》

表决结果：同意182,356,031股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9397%；反对110,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0603%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,014,398股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的97.3329%；反对110,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的2.6671%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于对外投资的议案》

表决结果：同意182,466,031股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第二次临时股东大会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。