共达电声股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）由董事长谢冠宏先生召集，并于2019年2月20日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。

2019年2月25日下午2:00，会议以电话通讯的方式于公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决并通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任傅爱善先生为公司总经理的议案》

董事会于近日收到公司董事兼总经理赵政辉先生的书面辞职报告，赵政辉先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。其辞职后不再担任公司任何职务。

赵政辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会对公司日常生产和经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，赵政辉先生的辞职申请自董事会收到辞职报告起生效。

经董事长提名并经提名委员会审查，聘任傅爱善先生（简历见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

独立董事发表了《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度拟计提资产减值准备为人民币32,831,929.98元（未经审计，下同），本次计提资产减值准备将减少公司2018年度净利润人民币32,831,929.98元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币32,831,929.98元。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

董事会认为，本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了截至2018年12月31日公司的资产和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《共达电声股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

共达电声股份有限公司董事会

2019年2月25日

附件：傅爱善先生简历

简历

傅爱善：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权。1990年天津大学电子工程系无线电技术毕业，2002年北京大学光华管理学院MBA结业。历任海信集团技术中心研究所所长、海信电器股份有限公司总经理助理、海信宽带多媒体股份有限公司副总经理、海信通信有限公司总经理、歌尔声学股份有限公司市场本部副总经理、大中华地区销售总经理、深圳歌尔泰克有限公司总经理等职务。在海信集团和歌尔股份任职期间，在技术和市场拓展方面，积累了丰富的电子及声学行业管理实践经验，以及众多的客户资源。2018年8月加入本公司，现任公司事业部总经理。