股票代码： 600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-009

银座集团股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议通知于2019年2月12日以书面形式发出，于2019年2月22日在山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

参会董事一致推举侯功海先生主持会议。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》，选举侯功海先生为公司第十二届董事会董事长。

二、全票通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，公司四个专门委员会组成如下：战略委员会，召集人侯功海，委员梁仕念、胡鑫；审计委员会，召集人梁仕念，委员刘冰、孟庆启；提名委员会，召集人刘冰，委员侯功海、梁仕念；薪酬与考核委员会，召集人刘冰，委员梁仕念、孟庆启。

三、全票通过《关于聘任公司总经理的议案》，由董事长侯功海先生提名，聘任胡鑫先生为公司总经理。

四、全票通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由董事长侯功海先生提名，聘任张美清女士为公司董事会秘书。

五、全票通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由总经理胡鑫先生提名，聘任赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生为公司副总经理，聘任庄敏女士为公司财务负责人。

独立董事意见：1、未发现公司聘任的总经理胡鑫先生、副总经理赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生、财务负责人庄敏女士、董秘张美清女士存在《公司法》等相关法规规定的不得担任高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格合法。

2、胡鑫先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生、庄敏女士、张美清女士的提名、聘任等程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次提名合法有效。

3、胡鑫先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生、庄敏女士、张美清女士的工作能力和专业水平能够满足所聘任岗位职责的需求，能够胜任各自岗位的职务。

六、全票通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由董事长侯功海先生提名，聘任杨松先生为公司证券事务代表。

特此公告。

附：高管等人员简历

银座集团股份有限公司董事会

2019年2月25日

附：高管等人员简历：

胡鑫，男，汉族，1969年12月出生，山东菏泽人，中共党员，研究生学历，经济师。近五年来曾任本公司百货事业部副总经理。2015年9月25日起，任本公司副总经理。

赵宝凯，男，汉族，1969年11月出生，山东长清人，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。近五年历任山东银座商城股份有限公司副总经理、本公司百货事业部副总经理、本公司物业管理本部总监。2017年2月27日起，任本公司副总经理。

孙清龙，男，汉族，1971年9月出生，湖北江陵人，中共党员，本科学历，经济师。近五年曾任山东银座商城股份有限公司副总经理、本公司百货营运本部总监。2017年2月27日起，任本公司副总经理。

李玉敏，男，汉族，1966年11月出生，山东栖霞人，中共党员，工商管理硕士，工程师。近五年历任本公司东营区域总经理兼东营店总经理、百货事业部副总经理、本公司百货招商本部总监。2017年2月27日起，任本公司副总经理。

马永章，男，回族，1962年11月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。近五年历任本公司淄博区域总经理兼淄博店总经理、百货事业部副总经理、本公司奥特莱斯运营本部总监。2017年2月27日起，任本公司副总经理。

张旸，男，汉族，1981年1月出生，辽宁开原人，中共党员，研究生学历，近五年曾任银座云生活电子商务有限公司副总经理，2016年11月19日至2019年2月22日任银座云生活电子商务有限公司总经理。

庄敏，女，汉族，1967年9月出生，山东莒南人，中共党员，本科学历，高级会计师。近五年历任本公司审计内控部部长、山东银座商城股份有限公司贵宾卡管理中心副总监、本公司财务管理本部副总监。2017年2月10日起，任本公司财务负责人。

张美清，女，汉族，1978年10月出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本科学历，经济师。自2011年7月21日起，任本公司董事会秘书。

杨松，男，汉族，1984年1月出生，山东蓬莱人，中共党员，本科学历，双学士学位。自2011年7月21日起，任本公司证券事务代表。