证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-015

山东新潮能源股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议延期后的召开时间：2019年3月6日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019年2月18日

3. 原股东大会股权登记日

二、 股东大会延期原因

公司于2019年1月30日披露了《山东新潮能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。现因工作安排等原因，出于审慎性考虑，公司决定将原定于2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会延期至2019年3月6日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年3月6日 13点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年3月6日

至2019年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年1月30日刊登的公告（公告编号:2019-011）。

四、 其他事项

现场会议登记时间变更为 2019年3月4日-5日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00），其他会议登记事项不变。

五、 上网公告附件

无。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2019年2月14日