证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-014

科达集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2019年2月1日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2019年2月12日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中以通讯表决方式出席董事人数5人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn ）、中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》披露的公告《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的公告》（公告编号：临2019-015）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2019年2月28日（星期四）召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一九年二月十三日