证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2018-62

山东新华制药股份有限公司

第九届监事会2018年第四次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届监事会2018年第四次临时会议通知于二零一八年十二月二十五日以书面形式发出，会议于二零一八年十二月二十八日以通讯方式召开，应到会监事 5 名，实际到会监事5名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于向激励对象授予2018年A股股票期权的议案》

公司监事会对公司《2018年A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）”》）确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

列入公司本激励计划授予名单的人员均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《激励计划（草案）》规定的任职资格，且激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

授予日激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，同意公司以2018年12月28日为授予日，向符合条件的185名激励对象授予1625万份股票期权。

表决结果：5票赞成本议案，0票反对，0票弃权。

《关于向激励对象授予2018年A股股票期权的议案》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件：

1、第九届监事会2018年第四次临时会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十八日