证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-084

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于第四届董事会第二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2018年12月17日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2018年12月14日以电子邮件的方式发出。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘刚先生，独立董事郑垲先生、董华先生、丁乃秀女士采取通讯表决方式参会。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

与会董事经过认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于坏账核销的议案》；

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理并予以核销。本次核销的应收账款为3,573,390.32元，已全额计提坏账准备。

本次核销不会对公司财务状况造成重大影响，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于坏账核销的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详情请查看公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2018年12月17日