证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018-081

山东新能泰山发电股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司于2018年11月25日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第十九次会议的通知。

2、会议于2018年12月5日在北京以现场表决方式召开。

3、应出席会议董事10人，实际出席现场会议董事9人，独立董事王凤荣女士因出差在外委托独立董事刘庆林先生代为表决。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《关于公司三项制度改革总体方案的议案》及附属的配套方案；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

为贯彻落实党的十九大对深化国有企业改革做出的新部署新要求，更深层次、更广范围、更大力度推动国有企业深化改革，紧紧围绕公司决策部署，以提升竞争力为目标，以市场化为方向，进一步深化三项制度改革，完善“岗位能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的核心机制，开展管理创新，提升人力资源价值创造能力，做强做优做大国有资本。根据《山东新能泰山发电股份有限公司“双百行动”综合改革实施方案》的工作部署，公司研究制定了《山东新能泰山发电股份有限公司三项制度改革总体方案》及其附属的配套方案。

方案的主要内容包括：改革人事制度，实现岗位能上能下；改革用工制度，实现员工能进能出；改革分配制度，实现收入能增能减；制定了附属的市场化薪酬制度改革实施方案，重新确定薪酬标准并制定了严格的考核体系。

（二）审议批准了《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

为建立符合市场化要求的激励机制，进一步完善公司高级管理人员的激励与约束机制，激发其工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》、《山东新能泰山发电股份有限公司三项制度改革总体方案》等规定，在充分考虑公司发展战略、经营情况和行业特点的基础上，同意对公司高级管理人员按照有关制度规定确定薪酬标准。

（三）审议通过了《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

为保证公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）江山汇项目顺利开发，满足资金需求，公司拟以自有资金对宁华世纪增资40,000万元。增资完成后，宁华世纪注册资本由40,000万元增加至80,000万元。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司对全资子公司宁华世纪增资的公告》（公告编号：2018-082）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议批准了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

公司定于2018年12月21日（星期五）下午14:00在公司会议室（江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2018年第四次临时股东大会，会议审议以下事项：

审议《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                                                                                  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二○一八年十二月五日