证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-101

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年12月4日（星期二）14时00分，在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长车成聚先生主持。

出席会议的股东及股东代理人86人，代表股份993,159,986股，占公司总股份的55.9461%。其中出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份990,245,549股,占公司总股份的55.7819%；通过网络有效投票的股东79人，代表股份2,914,437股，占公司总股份的0.1642%。

公司董事车成聚、祝振茂、陈晖、徐少芬、苗耕书，监事徐雪影、赵实柱出席了会议，高管尹伟令、朱淑军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况：

同意992,916,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755%；

反对227,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229%；

弃权16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

其中中小股东表决情况：

同意4,118,430股，占出席会议中小股东所持股份的94.4257%；

反对227,127股，占出席会议中小股东所持股份的5.2075%；

弃权16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3668%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》

（1）拟回购股份的目的及用途

表决情况：

同意992,919,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758%；

反对230,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232%；

弃权9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小股东表决情况：

同意4,121,530股，占出席会议中小股东所持股份的94.4968%；

反对230,127股，占出席会议中小股东所持股份的5.2763%；

弃权9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

（2）拟回购股份的方式

表决情况：

同意992,938,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777%；

反对211,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；

弃权9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小股东表决情况：

同意4,140,530股，占出席会议中小股东所持股份的94.9324%；

反对211,127股，占出席会议中小股东所持股份的4.8406%；

弃权9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

（3）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决情况：

同意992,933,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772%；

反对216,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218%；

弃权9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小股东表决情况：

同意4,135,530股，占出席会议中小股东所持股份的94.8177%；

反对216,127股，占出席会议中小股东所持股份的4.9553%；

弃权9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

（4）拟用于回购的资金来源

表决情况：

同意992,924,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9763%；

反对225,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.0227%；

弃权9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小股东表决情况：

同意4,126,530股，占出席会议中小股东所持股份的94.6114%；

反对225,127股，占出席会议中小股东所持股份的5.1616%；

弃权9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

（5）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

表决情况：

同意992,933,759股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772%；

反对216,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218%；

弃权9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小股东表决情况：

同意4,135,330股，占出席会议中小股东所持股份的94.8132%；

反对216,327股，占出席会议中小股东所持股份的4.9599%；

弃权9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

（6）拟回购股份的实施期限

表决情况：

同意992,935,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774%；

反对214,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.0216%；

弃权9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小股东表决情况：

同意4,137,530股，占出席会议中小股东所持股份的94.8636%；

反对214,127股，占出席会议中小股东所持股份的4.9094%；

弃权9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

（7）本次回购有关决议的有效期

表决情况：

同意992,918,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757%；

反对219,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；

弃权22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

其中中小股东表决情况：

同意4,119,730股，占出席会议中小股东所持股份的94.4555%；

反对219,127股，占出席会议中小股东所持股份的5.0241%；

弃权22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5205%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》

表决情况：

同意992,926,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9765%；

反对211,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；

弃权22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

其中中小股东表决情况：

同意4,127,730股，占出席会议中小股东所持股份的94.6389%；

反对211,127股，占出席会议中小股东所持股份的4.8406%；

弃权22,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5205%。

表决结果：该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所杨文杰、祁博文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2018年12月5日