股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-161证券代码：112558 证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告

本公司董事长及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司收到董事长关于回购公司股份的提议函，提议公司以自有资金通过集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司社会公众股份。

风险提示：回购股份事项需按照相关规范履行审批程序后方可实施。本次回购股份提议事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、提议主要内容

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12月02日收到公司董事长郑召伟先生《关于回购股份的提议》，主要内容如下：

2018年10 月 26 日，全国人民代表大会常务委员会通过了关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，对股份回购制度进行了重大调整，为上市公司创设了更加方便、有利的法律保障。11月 09日，中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》，进一步从政策层面支持了上市公司根据新修订的《公司法》依法合规实施股份回购。

为促进公司健康稳定长远发展，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司自身财务状况、经营状况和发展战略，并基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，提议：

1、由公司以自有资金通过集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司社会公众股份。

2、 回购股价不超过6.5元/股，回购总金额不低于1.5亿元，且不超过3亿元，具体回购价格、金额、期限由公司董事会根据相关规定研究确定。

3、回购股份用于实施股权激励计划、员工持股计划或者予以注销并减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。

4、公司董事会依照最新的法律法规具体拟定回购股份方案，并尽快按照相关规范履行审批手续。

二、后续安排

结合公司近期股价情况及经营发展规划，公司认为目前实施股份回购具有可行性。公司将根据相关规范尽快制定回购股份方案，并履行审批手续。

三、风险提示

上述回购股份事项需按照相关规范履行审批程序后方可实施。本次回购股份提议事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                                                                                                   山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2018 年12 月02日