审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会秘书程永峰先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长孙伟杰先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张志刚先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止

附：张志刚先生简历

张志刚，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，山东大学法学学士，持有律师资格证书、董事会秘书资格证书，烟台仲裁委员会仲裁员。历任公司证券法务部总监、证券事务代表、CEO助理，山东鑫士铭律师事务所律师，现聘任为本公司副总裁、董事会秘书。

仅供参考，请查阅当日公告全文。