公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2018-047

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于2018年11月22日以电子邮件方式发出，会议于2018年11月26日上午9：30在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，其中董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅出席了现场会议，许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司监事及高管人员列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于全资子公司鲁泰（越南）有限公司对外投资的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018年11月28日