证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-083

浪潮电子信息产业股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第三十一次会议于2018年11月15日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月13日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于投资设立全资子公司的议案

同意公司以自有资金20,000万元在江苏省苏州市吴中经济技术开发区投资设立全资子公司。详见公告编号为2018-084号的“关于投资设立全资子公司的公告”。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于开展金融衍生品交易业务的议案（详见公告编号为2018-085号的“关于开展金融衍生品交易业务的公告”）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

                                                                                                 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十五日