证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2018-154

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次临时会议通知于2018年11月4日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年11月9日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了关于制定《总经理（总裁）轮值制度》的议案

为全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，进一步增强全体员工的凝聚力和动力，促进公司健康可持续发展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司积极创新管理模式，建立健全选人育人机制，拟制定并实行《总经理（总裁）轮值制度》。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于聘任轮值总经理的议案

鉴于公司现任总经理耿光林先生轮值时间将至，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任李伟先先生为新一轮轮值总经理，任职时间自2018年11月9日起至本届董事会届满，授权公司相关人员办理工商备案手续。（李伟先先生个人简历请见附件）

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于聘任高管人员的议案

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，公司副总经理由总经理提名，董事会聘任。根据李伟先先生提名和公司经营管理需要，现拟聘任耿光林先生为公司副总经理。（耿光林先生个人简历请见附件）

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容如下：

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

五、审议通过了关于拟引入第三方投资者对部分子公司实施增资的议案

为响应国家去杠杆的金融政策导向，降低公司的整体负债水平，提高公司的抗风险能力和盈利水平，公司拟对所属的湛江晨鸣浆纸有限公司、黄冈晨鸣浆纸有限公司、寿光美伦纸业有限责任公司、江西晨鸣纸业有限责任公司、山东晨鸣融资租赁有限公司等子公司引入第三方投资者进行增资（在前述子公司范围内，公司将根据与投资者的最终谈判结果选择全部或部分子公司进行增资），前述子公司增资总金额预计人民币30亿元-100亿元。

为保证本次增资工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意授权董事会并由董事会授权公司管理层办理上述增资事项的相关事宜（包括但不限于确定第三方投资者、确定增资标的子公司、确定各子公司增资金额等）及签署一切相关文件。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。