会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    （一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事长。

    （二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第三届董事会副董事长。

    （三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

    （四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》

根据公司董事长孙忠义先生的提名，公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司总裁，聘期同本届董事会成员任期。

    （五）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长孙忠义先生的提名，公司董事会同意聘任辛彬先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。

    （六）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》