证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2018〕061号

华明电力装备股份有限公司

关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2018年9月17日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2018年9月21日在上海市普陀区同普路977号以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。其中，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长肖毅先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资子公司股权的公告》。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2018年9月21日