蓝帆医疗股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2018-073

蓝帆医疗股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年9月13日（星期四）下午14：00

（2）网络投票时间：2018年9月12日至2018年9月13日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日15：00至2018年9月13日15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共31名，代表股份693,046,834股，占公司股份总数的80.1048%。

其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表29名，代表股份693,034,534股，占公司股份总数的80.1034%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东2名，代表股份12,300股，占公司股份总数的0.0014%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计22人，拥有及代表的股份为 1,649,800股，占公司股份总数的0.1907%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

同意693,046,034股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意1,649,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9515%；反对800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0485%；弃权0股。

2、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

同意693,046,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意1,649,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意693,046,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意1,649,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

同意693,046,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意1,649,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

同意693,046,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意1,649,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议并通过了《关于制定<未来三年（2019－2021）股东回报规划>的议案》；

同意693,046,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意1,649,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》（累积投票）；

7.01非独立董事候选人刘东；

同意693,034,535股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9982%。