证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-094

科达集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018年9月7日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2018年9月11日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中以通讯表决方式出席董事人数5人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于公司支付现金购买深圳市鲸旗天下网络科技有限公司67.5%股权暨关联交易重大调整的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于支付现金购买深圳市鲸旗天下网络科技有限公司67.5%股权暨关联交易重大调整的公告》（公告编号：临2018-095）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

关联董事褚明理回避表决。

独立董事对此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

（二）《关于为子公司及孙公司银行贷款提供担保的议案》

本次对外担保事项详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-096）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一八年九月十二日

● 报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议