证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 2018-065

渤海轮渡集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年8月18日以书面、电子邮件等方式发出，于2018年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集和主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：

一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意：9票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

二、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意：9票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

三、审议通过《关于新增<投资者接待和推广工作制度>的议案》

内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者接待和推广工作制度》。

表决结果：同意：9票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

四、审议通过《关于新增<突发事件危机处理应急制度>的议案》

内容详见披露于《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《突发事件危机处理应急制度》。

表决结果：同意：9票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2018年8月27日