山东阳谷华泰化工股份有限公司

“16阳谷债”2018年度第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次债券持有人会议未通过《关于提前偿还“山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年非公开发行公司债券”募集资金的议案》

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟提前兑付2016年非公开发行公司债券（简称“16阳谷债”、“本期债券”、债券代码114006），根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年非公开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为债券受托管理人，召集“16阳谷债”2018年度第一次债券持有人会议，审议《关于提前偿还“山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年非公开发行公司债券”募集资金的议案》，会议通知已于2018年7月25日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。现将会议情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：中泰证券股份有限公司

2、会议时间：2018年8月8日10:00至12:00

3、会议地点：山东省济南市经七路86号证券大厦17层

4、会议召开和投票方式：现场与非现场相结合的形式，记名式投票表决。

5、会议主持人：受托管理人代表

6、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，本次会议的召集人资格合法、有效。

二、会议出席情况

截至债权登记日2018年8月1日，未偿还的本期债券总张数为200万张，出席本次会议的债券持有人及债券持有人授权代表共4名，共计代表有表决权的债券180万张，代表本期债券存续本金1.8亿元，占本期债券存续本金总额的90%。

债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席了本次会议。

三、审议事项和表决情况

1、未通过《关于提前偿还“山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年非公开发行公司债券”募集资金的议案》

表决结果：同意80万张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的40%；反对100万张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的50%；弃权0张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的0%。未达到本期债券项下各期债券存续本金总额二分之一以上的债券持有人和代理人同意，本议案未通过。

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经山东睿扬律师事务所刘晓蕾律师、孙良双律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《债券持有人会议规则》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1、《“16阳谷债”2018年度第一次债券持有人会议决议》；

2、《山东睿扬律师事务所关于“16阳谷债”2018年度第一次债券持有人会议之法律意见书》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一八年八月八日