山东日科化学股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司战略规划以及经营发展的需要，山东日科化学股份有限公司（以下简称 “公司”）拟设立全资子公司山东国信恒进出口贸易有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），承担公司部分进出口业务。

2、本次设立子公司事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次设立子公司事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

3、本次设立子公司事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：山东国信恒进出口贸易有限公司

注册资本：300万元

法定代表人：彭国锋

经营范围：销售塑料改性剂、复合材料、高分子材料（不含危险品）：货物及技术的进出口业务（以上范围不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品，不含国家法律、法规及国家禁止、限制的经营的项目；涉及前置许可或资质管理的，凭资格证书开展经营）

股权结构：公司出资300万元设立，持有 100%股权

以上信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

本次设立全资子公司主要是为了承担公司部分进出口业务，满足公司实际运营的需要，提高公司运营效率，有利于公司长远发展，有利于稳步实现战略目标。

本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能在经营过程中面临经营风险、管理风险、信用风险、汇率风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十三日