山东惠发食品股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年7月18日以送达方式送达全体监事，本次会议于 2018年7月20日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议同意选举刘玉清先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会

2018年7 月20日