山东阳谷华泰化工股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知已于2018年6月23日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2018年6月30日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于参与认购基金份额暨对外投资的议案》

公司拟以自有资金投资分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙），并签署《分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为有限合伙人以自有资金参与认购分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）的出资份额人民币1,500万元，基金主要投资于高速成长的新材料企业，包括但不限于各种特种塑料及纤维、轻量化材料、新能源材料、半导体及集成电路用电子化学品、环保及循环经济材料。

《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二日