中润资源投资股份有限公司 2017年度股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2018-06-29
中润资源投资股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年6月28日下午14：30
网络投票具体时间为：2018年6月27日—2018年6月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月27日下午15:00-2018年6月28日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李明吉先生主持
会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 33人，代表有表决权股份总数为345,896,935股，占公司股份总数的37.2326 %。
其中：参加现场投票的股东共2人，代表股份233,867,700股，占公司股份总数的25.1737%；参加网络投票的股东及股东代表共 31人，代表股份112,029,235股，占公司股份总数的12.0589%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（%） |
|---|---|---|
| 同意 | 345,604,235 | 99.9154 |
| 反对 | 292,700 | 0.0846 |
| 弃权 | 0 | 0 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
|---|---|---|
| 同意 | 1,122,800 | 79.3218 |
| 反对 | 292,700 | 20.6782 |
| 弃权 | 0 | 0 |
（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（%） |
|---|---|---|
| 同意 | 345,761,335 | 99.9608 |
| 反对 | 131,100 | 0.0379 |
| 弃权 | 4,500 | 0.0013 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
|---|---|---|
| 同意 | 1,279,900 | 90.4203 |
| 反对 | 131,100 | 9.2618 |
| 弃权 | 4,500 | 0.3179 |
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（%） |
|---|---|---|
| 同意 | 344,893,335 | 99.7099 |
| 反对 | 1,003,600 | 0.2901 |
| 弃权 | 0 | 0 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为： 表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
|---|---|---|
| 同意 | 411,900 | 29.0993 |
| 反对 | 1,003,600 | 70.9007 |
| 弃权 | 0 | 0 |
（四）审议通过了《2017年度利润分配方案》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（%） |
|---|---|---|
| 同意 | 345,761,035 | 99.9607 |
| 反对 | 135,900 | 0.0393 |
| 弃权 | 0 | 0 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
|---|---|---|
| 同意 | 1,279,600 | 90.3992 |
| 反对 | 135,900 | 9.6008 |
| 弃权 | 0 | 0 |
（五）审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（%） |
|---|---|---|
| 同意 | 345,761,335 | 99.9608 |
| 反对 | 135,600 | 0.0392 |
| 弃权 | 0 | 0 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
|---|---|---|
| 同意 | 1,279,900 | 90.4203 |
| 反对 | 135,600 | 9.5797 |
| 弃权 | 0 | 0 |
（六）审议通过了《2017年年度报告及年度报告摘要》
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议有表决权股份数的比例（%） |
|---|---|---|
| 同意 | 344,893,635 | 99.7099 |
| 反对 | 1,003,300 | 0.2901 |
| 弃权 | 0 | 0 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
| 表决情况 | 股份数 | 占出席会议中小股东所持股份比例（%） |
|---|---|---|
| 同意 | 412,200 | 29.1205 |
| 反对 | 1,003,300 | 70.8795 |
| 弃权 | 0 | 0 |
（七）审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
经累积投票方式选举，选举张晖先生、李明吉先生、李振川先生、卢涛先生、王大勇先生、盛军先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 选举张晖先生为公司第九届董事会非独立董事 | 378,289,364 | 109.3648 | 是 |
| 7.02 | 选举李明吉先生为公司第九届董事会非独立董事 | 279,485,796 | 80.8003 | 是 |
| 7.03 | 选举李振川先生为公司第九届董事会非独立董事 | 279,484,814 | 80.8000 | 是 |
| 7.04 | 选举卢涛先生为公司第九届董事会非独立董事 | 378,288,365 | 109.3645 | 是 |
| 7.05 | 选举王大勇先生为公司第九届董事会非独立董事 | 378,289,028 | 109.3647 | 是 |
| 7.06 | 选举盛军先生为公司第九届董事会非独立董事 | 378,288,368 | 109.3645 | 是 |
（八）审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
经累积投票方式选举，选举李江武先生、杨占武先生、戴隆松先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 选举李江武先生为公司第九届董事会独立董事 | 345,353,868 | 99.8430 | 是 |
| 8.02 | 选举杨占武先生为公司第九届董事会独立董事 | 345,353,850 | 99.8430 | 是 |
| 8.03 | 选举戴隆松先生为公司第九届董事会独立董事 | 345,353,849 | 99.8430 | 是 |
（九）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
经累积投票方式选举，选举王娜女士、王峥女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 选举王娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事 | 345,353,848 | 99.8430 | 是 |
| 9.02 | 选举王峥女士为公司第九届监事会非职工代表监事 | 345,353,847 | 99.8430 | 是 |
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所
2、律师姓名： 赵新磊 吴 彬
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2018年6月29日