山东赛托生物科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知于2018年5月15日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年5月30日（星期三）14:40 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月30日（星期三）上午 9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年5月29日15:00～2018 年5月30日 15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长米超杰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份71,805,700股，占公司有表决权股份总数107,988,667股的66.4937％。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权的股份71,802,100股，占公司有表决权股份总数107,988,667股的66.4904%；参加网络投票的股东5人，代表有表决权的股份3,600股，占公司有表决权股份总数107,988,667股的0.0033％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以 下议案：

1、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意71,802,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9957％；反对3,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,760,880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9349％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0651％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所

2、律师名称：马梦怡、蓝锡霞

3、结论性意见：

山东赛托生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、山东赛托生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师(杭州)事务所《关于山东赛托生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司董事会

2018年5月30日