烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二〇一七年度股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2018-05-25
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二〇一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2018年5月24日(星期四)上午9点，会期半天。
网络投票时间：2018年5月24日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为5月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日15:00至2018年5月24日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2017年4月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、欧龙律师。
9、股东出席会议情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共146人，代表股份437,826,874股，占公司有表决权股份总数的63.8731%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共112人，代表股份 427,864,582股，占公司有表决权股份总数的62.4197%；通过网络投票的股东及授权代表共34人，代表股份9,962,292股，占公司有表决权股份总数的1.4534%；出席会议的中小股东及授权代表共145人，代表股份92,353,018股，占公司有表决权股份总数的13.4731%；出席会议的B股股东及授权代表共106人，代表股份81,807,800 股，占公司有表决权股份总数的11.9347%。
10、列席人员情况：公司有关董事、监事、高级管理人员以及李志强律师和欧龙律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案:
1、2017年度董事会工作报告
表决结果如下：
| 表决事项 | 表决意见 | 代表股数（股） | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 总体 | 同 意 | 437,694,874 | 99.9699% |
| 不同意 | 132,000 | 0.0301% | |
| 弃 权 | 0 | 0.0000% | |
| 其中中小股东： | 同 意 | 437,694,874 | 99.9699% |
| 不同意 | 132,000 | 0.0301% | |
| 弃 权 | 0 | 0.0000% | |
| 其中B股： | 同 意 | 437,694,874 | 99.9699% |
| 不同意 | 132,000 | 0.0301% | |
| 弃 权 | 0 | 0.0000% |
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
2、2017年度监事会工作报告
表决结果如下：
| 表决事项 | 表决意见 | 代表股数（股） | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 总体 | 同 意 | 437,614,874 | 99.9516% |
| 不同意 | 132,000 | 0.0301% | |
| 弃 权 | 80,000 | 0.0183% | |
| 其中中小股东： | 同 意 | 92,141,018 | 99.7705% |
| 不同意 | 132,000 | 0.1429% | |
| 弃 权 | 80,000 | 0.0866% | |
| 其中B股： | 同 意 | 81,726,200 | 99.9002% |
| 不同意 | 1,600 | 0.0020% | |
| 弃 权 | 80,000 | 0.0978% |
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
3、2017年年度报告
表决结果如下：
| 表决事项 | 表决意见 | 代表股数（股） | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 总体 | 同 意 | 437,614,874 | 99.9516% |
| 不同意 | 212,000 | 0.0484% | |
| 弃 权 | 0 | 0.0000% | |
| 其中中小股东： | 同 意 | 92,141,018 | 99.7704% |
| 不同意 | 212,000 | 0.2296% | |
| 弃 权 | 0 | 0.0000% | |
| 其中B股： | 同 意 | 81,726,200 | 99.9003% |
| 不同意 | 81,600 | 0.0997% | |
| 弃 权 | 0 | 0.0000% |
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
4、2017年度利润分配方案
表决结果如下：
| 表决事项 | 表决意见 | 代表股数（股） | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 总体 | 同 意 | 437,615,274 | 99.9517% |
| 不同意 | 211,600 | 0.0483% | |
| 弃 权 | 0 | 0.0000% | |
| 其中中小股东： | 同 意 | 92,141,418 | 99.7709% |
| 不同意 | 211,600 | 0.2291% | |
| 弃 权 | 0 | 0.0000% | |
| 其中B股： | 同 意 | 81,726,200 | 99.9003% |
| 不同意 | 81,600 | 0.0997% | |
| 弃 权 | 0 | 0.0000% | |
| 总体 | 同 意 | 436,945,310 | 99.7987% |
| 不同意 | 801,564 | 0.1830% | |
| 弃 权 | 80,000 | 0.0183% | |
| 其中中小股东： | 同 意 | 91,471,454 | 99.0455% |
| 不同意 | 801,564 | 0.8679% | |
| 弃 权 | 80,000 | 0.0866% | |
| 其中B股： | 同 意 | 81,056,636 | 99.0818% |
| 不同意 | 671,164 | 0.8204% | |
| 弃 权 | 80,000 | 0.0978% |
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、欧龙
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十五日