瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2018年5月22日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于开展应收账款资产证券化项目的议案》

详情请见公司于2018年5月23日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所( www.sse.com.cn )披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案》 详情请见公司于2018年5月23日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2018年5月22日