渤海汽车系统股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林风华先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：3.01交易标的

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：3.02交易对方

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：3.03交易方式

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：3.04交易对价

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：3.05对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：3.06标的资产定价依据

审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：3.07资金来源

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：3.08交割

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：3.09本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系

审议结果：通过

表决情况：

12、 议案名称：关于《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、 议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

14、 议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

15、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

16、 议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

18、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

19、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

20、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关备考合并财务报表审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

21、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关资产评估报告的议案 审议结果：通过

表决情况：

22、 议案名称：关于为全资子公司渤海汽车国际有限公司提供担保的议案 审议结果：通过

表决情况：

23、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

24、 议案名称：16.01发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

25、 议案名称：16.02发行方式

审议结果：通过

表决情况：

26、 议案名称：16.03定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

27、 议案名称：16.04发行数量

审议结果：通过

表决情况：

28、 议案名称：16.05发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

29、 议案名称：16.06限售期

审议结果：通过

表决情况：

30、 议案名称：16.07股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

31、 议案名称：16.08募集资金金额和用途

审议结果：通过

表决情况：

32、 议案名称：16.09本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

33、 议案名称：16.10本次非公开发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

34、 议案名称：关于本次非公开发行股票不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

35、 议案名称：关于修订《渤海汽车系统股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

36、 议案名称：关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

37、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

38、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

39、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案 审议结果：通过

表决情况：

40、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

41、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

42、 议案名称：公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

43、 议案名称：公司2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

44、 议案名称：公司2017年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

45、 议案名称：关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

46、 议案名称：公司2017年度内部控制自我评价报告

审议结果：通过

表决情况：

47、 议案名称：公司2017年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

49、 议案名称：公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

50、 议案名称：关于 2018年度预计发生日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

51、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

52、 议案名称：关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案

审议结果：通过

表决情况：

53、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

54、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

55、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

2、 关于选举独立董事的议案

3、 关于选举监事的议案

(三) 现金分红分段表决情况

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第33项议案关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师鉴证结论意见：

公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2017年年度股东大会的人员资格合法有效；公司2017年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

渤海汽车系统股份有限公司

2018年5月22日